本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏新能源 。
重要內(nèi)容提示：
1.董事會及董事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任新能源 。
2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整新能源 。
3.第三季度財務會計報告是否經(jīng)過審計
□是 √否
一、主要財務數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
√是 □否
追溯調(diào)整或重述原因
其新能源 他原因
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元
其新能源 他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：
□適用 √不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況新能源 。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形新能源 。
（三）主要會計數(shù)據(jù)和財務指標發(fā)生變動的情況及原因
√適用 □不適用
1、資產(chǎn)負債表主要項目變動說明
單位：元
2、利潤表主要項目變動說明
單位：元
3、現(xiàn)金流量表主要項目變動說明
單位：元
二、股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化
□適用 √不適用
（二）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用
（三）限售股份變動情況
√適用 □不適用
單位：股
三、其新能源 他重要事項
√適用 □不適用
2025年前三季度，公司通過持續(xù)強化全球M2C直銷品牌競爭力，實現(xiàn)營業(yè)收入29.42億元，同比增長37.95%新能源 。同期歸屬于母公司股東的凈利潤1.43億元，同比下降10.62%，主要受地緣政治、相關(guān)政策等短期外部因素影響，導致成本端承壓。后續(xù)，隨著公司海外產(chǎn)能布局穩(wěn)步推進、全鏈條降本增效持續(xù)深化，成本壓力有望逐步緩解，長期經(jīng)營向好的基礎將更趨穩(wěn)固。
在全球化市場與渠道布局上，公司深化消費級全場景光伏儲能解決方案品牌戰(zhàn)略，以產(chǎn)品創(chuàng)新迭代為核心驅(qū)動，推動核心市場市占率大幅提升、新興市場實現(xiàn)突破新能源 。2025年前三季度，各核心市場營收均呈顯著增長態(tài)勢：歐洲市場同比增長132.30%，北美市場同比增長40.52%，亞洲市場（不含中國）同比增長16.17%。為進一步強化全球市場滲透，公司持續(xù)完善“官網(wǎng)獨立站+第三方電商平臺+線下零售”三位一體的全球渠道網(wǎng)絡，目前業(yè)務已覆蓋50多個國家和地區(qū)，便攜儲能及光伏產(chǎn)品累計銷量超600萬臺。其中，品牌官網(wǎng)獨立站營收同比增長47.82%，增速居前，占總營收比重達28.79%，穩(wěn)居行業(yè)前列；線下端，公司與Costco、Lowe’s、Home Depot、Best Buy等全球知名零售商達成深度合作，產(chǎn)品入駐超10,000家店鋪，線下零售渠道營收同比增長41.56%，進一步強化了品牌全球影響力與市場占有率。
提質(zhì)增效方面，公司依托豐富產(chǎn)品矩陣與品牌影響力，深化數(shù)字化運營與渠道精細化管理，通過AI工具優(yōu)化廣告投放結(jié)構(gòu)及素材，精準匹配用戶需求與使用場景，有效提升投放效率新能源 。2025年前三季度，公司期間費用率同比下降1.24個百分點，運營效率持續(xù)改善。
研發(fā)創(chuàng)新領域，公司聚焦消費級全場景光伏儲能解決方案品牌戰(zhàn)略，對光伏與儲能產(chǎn)品持續(xù)高投入以加速技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，研發(fā)實力不斷夯實新能源 。截至報告期末，公司全球累計布局專利2,248項（境內(nèi)外已授權(quán)1,107項，含發(fā)明專利90項；在審1,141項），其中光伏專利累計703項（境內(nèi)外已授權(quán)403項，在審300項），同比增長44.35%。同時，公司累計斬獲德國紅點至尊獎、美國CES創(chuàng)新獎等113項國際工業(yè)設計大獎，連續(xù)三年榮膺Seal Awards可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)品獎，并于2025年入選《2024年深圳企業(yè)專利創(chuàng)新實力百強榜》《2025全球新能源企業(yè)500強》，獲評“深圳市知識產(chǎn)權(quán)領軍企業(yè)”，技術(shù)與設計雙輪驅(qū)動實力獲行業(yè)認可。
依托深厚技術(shù)積累，2025年前三季度，公司推出多款創(chuàng)新產(chǎn)品，覆蓋家庭備電、自發(fā)自用、戶外休閑等多元場景，全面滿足家庭用戶綠電需求新能源 。其中，安全快充戶外電源3000 Pro 2獲全球權(quán)威機構(gòu)沙利文認證，成為當前全球3kWh級家用儲能設備中重量最輕、體積最小的產(chǎn)品；華寶新能美學曲面光伏瓦同期申請專利超140項，斬獲全球首張曲面光伏瓦BIPV UL 7103認證及UL 61370認證，是全球首個通過UL 7103嚴苛測試的曲面光伏瓦產(chǎn)品，已順利通過中、美、歐全序列國際認證，高安全性與可靠性得到充分驗證。
憑借持續(xù)產(chǎn)品升級與品牌推廣，公司開創(chuàng)的Solar Generator光充戶外電源品類表現(xiàn)突出，2025年前三季度營收同比增長53.57%，占總營收比重達55.34%；Essential Home Backup Solutions家庭應急綠電解決方案同步實現(xiàn)快速增長，營收突破2億元新能源 。消費級光伏儲能全場景解決方案已成為公司業(yè)務核心增長驅(qū)動力，戰(zhàn)略布局的競爭優(yōu)勢正逐步顯現(xiàn)。
四、季度財務報表
（一）財務報表
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位：深圳市華寶新能源股份有限公司
2025年9月30日
單位：元
法定代表人：孫中偉 主管會計工作負責人：蔣燕萍 會計機構(gòu)負責人：余小芳
2、合并年初到報告期末利潤表
單位：元
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元新能源 。
法定代表人：孫中偉 主管會計工作負責人：蔣燕萍 會計機構(gòu)負責人：余小芳
3、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表
單位：元
（二）2025年起首次執(zhí)行新會計準則調(diào)整首次執(zhí)行當年年初財務報表相關(guān)項目情況
□適用 √不適用
（三）審計報告
第三季度財務會計報告是否經(jīng)過審計
□是 √否
公司第三季度財務會計報告未經(jīng)審計新能源 。
深圳市華寶新能源股份有限公司董事會
2025年10月29日
證券代碼：301327 證券簡稱：華寶新能 公告編號：2025-058
深圳市華寶新能源股份有限公司
第三屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整新能源 ，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏新能源 。
一、董事會會議召開情況
深圳市華寶新能源股份有限公司（以下簡稱為“公司”或“華寶新能”）第三屆董事會第十七次會議通知于2025年10月24日以書面送達、電子郵件及電話的方式向全體董事發(fā)出，于2025年10月28日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開，由公司董事長孫中偉先生主持，本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人，其中副董事長溫美嬋女士、董事白煒先生、董事楚婷女士、獨立董事吳輝先生以通訊表決方式出席會議，公司高級管理人員列席了會議新能源 。
本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《深圳市華寶新能源股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定新能源 。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)公司全體董事認真審議新能源 ，本次會議形成以下決議：
（一）審議通過《關(guān)于2025年第三季度報告的議案》
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票新能源 。
董事會認為公司《2025年第三季度報告》的編制和審議程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等內(nèi)部制度的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司2025年第三季度報告的經(jīng)營情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏新能源 。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（年第三季度報告》新能源 。
本議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過新能源 。
（二）審議通過《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金及歸還銀行貸款的議案》
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票新能源 。
經(jīng)審核，董事會認為：本次使用60,000萬元超募資金永久補充流動資金及歸還銀行貸款有利于滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，進一步維護公司和股東的利益，董事會同意公司使用超募資金60,000萬元永久補充流動資金及歸還銀行貸款，并同意將此議案提交公司股東會審議新能源 。本事項尚需公司股東會審議通過后方可實施。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金及歸還銀行貸款的公告》新能源 。
本議案已經(jīng)公司董事會戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會、審計委員會審議通過新能源 。
（三）審議通過《關(guān)于提議召開2025年第六次臨時股東會的議案》
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票新能源 。
同意公司于2025年11月13日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開2025年第六次臨時股東會，審議需提交股東會審議的議案新能源 。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（年第六次臨時股東會的通知》新能源 。
三、備查文件
1、第三屆董事會第十七次會議決議；
2、第三屆董事會戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會第十二次會議決議；
3、第三屆董事會審計委員會第十一次會議決議新能源 。
特此公告新能源 。
深圳市華寶新能源股份有限公司
董事會
2025年10月29日
證券代碼：301327 證券簡稱：華寶新能 公告編號：2025-061
深圳市華寶新能源股份有限公司
關(guān)于召開2025年第六次臨時股東會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏新能源 。
深圳市華寶新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華寶新能”）于2025年10月28日召開第三屆董事會第十七次會議新能源 ，公司董事會決定于2025年11月13日以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開公司2025年第六次臨時股東會（以下簡稱“本次會議”或“本次股東會”），現(xiàn)將本次股東會相關(guān)事宜通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東會屆次：2025年第六次臨時股東會
2、股東會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：
本次股東會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定和要求新能源 。
4、會議時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2025年11月13日（星期四）下午15:00
（2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2025年11月13日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2025年11月13日上午9:15~下午15:00的任意時間新能源 。
5、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合新能源 。
（1）現(xiàn)場表決：包括本人出席以及通過填寫授權(quán)委托書（詳見附件三）授權(quán)他人出席新能源 。
（2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的時限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票新能源 。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準。
6、股權(quán)登記日：2025年11月6日（星期四）
7、出席對象：
（1）截至2025年11月6日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東新能源 。上述公司全體股東均有權(quán)出席股東會并行使表決權(quán)，股東本人不能親自參加會議的，可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東；
（2）公司董事、高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席股東會的其他人員新能源 。
8、會議地點：深圳市龍華區(qū)民治街道白松三路與民塘路交叉口西20米華僑城北站壹號公司會議室新能源 。
二、會議審議事項
（一）提案名稱
（二）議案披露情況
上述議案已經(jīng)第三屆董事會第十七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（）披露的相關(guān)公告新能源 。
（三）特別說明事項
對于本次會議審議的所有議案，公司將對中小投資者的表決單獨計票新能源 。中小投資者是指除上市公司董事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、會議登記等事項
1、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件三）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)新能源 。
（2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議新能源 。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件三）、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（3）股東可采用信函或傳真的方式登記，并填寫《參會股東登記表》（附件二），與前述登記文件送交公司，以便登記確認新能源 。
（4）本次會議不接受電話登記新能源 。
2、登記時間：本次股東會現(xiàn)場登記時間為2025年11月12日（星期三）9:00至17:00；采取信函或傳真方式登記的須在2025年11月12日（星期三）17:00之前送達或傳真到公司新能源 。
3、登記地點及信函郵寄地址：深圳市龍華區(qū)民治街道民塘路與白松路交匯處華僑城北站壹號2棟39層公司董秘辦（如通過信函方式登記，信封上請注明“股東會”字樣；郵編：518109；聯(lián)系電話：0755-21013327；傳真號碼：0755-29017110）新能源 。
4、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)新能源 。
四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：）參加網(wǎng)絡投票新能源 。網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其新能源 他事項
1、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：王秋蓉
聯(lián)系地址：深圳市龍華區(qū)民治街道民塘路與白松路交匯處西北角華僑城北站壹號2棟39層公司董秘辦
聯(lián)系電話：0755-21013327
傳真：0755-29017110
郵箱：irm@hello-tech.com
郵政編碼：518109
2、本次會議會期預計半天時間，與會人員的食宿和交通費用自理新能源 。
六、備查文件
1、第三屆董事會第十七次會議決議新能源 。
特此通知新能源 。
深圳市華寶新能源股份有限公司
董事會
2025年10月29日
附件一：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼：“351327”；投票簡稱：“華寶投票”新能源 。
2、填報表決意見或選舉票數(shù)新能源 。
本次所有議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)新能源 。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見新能源 。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準新能源 。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2025年11月13日（星期四）上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00新能源 。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票新能源 。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2025年11月13日（星期四）上午9:15至下午15:00期間的任意時間新能源 。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”新能源 。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票新能源 。
附件二：參會股東登記表
附件三：授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市華寶新能源股份有限公司2025年第六次臨時股東會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署相關(guān)文件新能源 。如無指示或?qū)ν粚徸h事項有兩項或多項指示的，則由代理人酌情決定投票，其行使表決權(quán)的后果均由本人（本公司）承擔。
本人（本公司）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：
（表決票填寫說明：在各選票欄中新能源 ，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面打“√”為準）
委托人簽字（蓋章）：
委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：
委托人股東賬號：
委托人持有股份數(shù)：
受托人簽字：
受托人身份證號碼：
委托日期：
備注：
1、本授權(quán)委托書的有效日期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東會結(jié)束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權(quán)委托書復印件或按以上格式自制均有效新能源 。
證券代碼：301327 證券簡稱：華寶新能 公告編號：2025-060
深圳市華寶新能源股份有限公司
關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金及歸還銀行貸款的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏新能源 。
深圳市華寶新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華寶新能”）于2025年10月28日召開第三屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金及歸還銀行貸款的議案》，同意公司使用暫未確定用途的部分超募資金人民幣60,000萬元（占超募資金總額的12.20%）永久補充流動資金及歸還銀行貸款新能源 。根據(jù)《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，本事項尚需提交股東會審議?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意深圳市華寶新能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕1175號）同意注冊，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票24,541,666股，發(fā)行價格為人民幣237.50元/股，募集資金總額為人民幣5,828,645,675元，扣除發(fā)行費用（不含增值稅）人民幣234,049,270.55元后，募集資金凈額為人民幣5,594,596,404.45元新能源 。上述募集資金已于2022年9月13日全部到位，由天健會計師事務所（特殊普通合伙）進行審驗，并出具了《深圳市華寶新能源股份有限公司驗資報告》（天健驗字〔2022〕第3-90號）。
公司已對上述募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了三方監(jiān)管協(xié)議，對募集資金的存放和使用進行專戶管理新能源 。
二、募集資金投資項目情況
（一）募集資金投資項目情況
根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》新能源 ，公司募集資金投資項目及募集資金使用計劃具體如下：
單位：萬元
公司分別于2025年4月24日、2025年5月16日召開第三屆董事會第十一次會議、2024年年度股東會，審議通過了《關(guān)于變更部分募投項目資金用途及使用部分超募資金投資建設新項目的議案》，為提高募集資金使用效率，同意公司變更募投項目“品牌數(shù)字化建設項目”的部分資金用途14,245.80萬元及使用部分超募資金52,661.20萬元合計66,907.00萬元投資建設“數(shù)字零碳產(chǎn)業(yè)園項目”新能源 。公司募投項目“品牌數(shù)字化建設項目”原計劃投資總額為25,164.34萬元，變更募投項目“品牌數(shù)字化建設項目”中的“場地購買費用”及“場地裝修費用”合計14,245.80萬元用于投資建設“數(shù)字零碳產(chǎn)業(yè)園項目”，以自有資金租賃辦公場所的方式繼續(xù)實施募投項目“品牌數(shù)字化建設項目”。本次變更后，募投項目“品牌數(shù)字化建設項目”的投資總額為10,918.54萬元。變更后的募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
單位：萬元
（二）超募資金使用情況
2023年11月1日，公司召開了第二屆董事會第二十六次會議和第二屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，同意公司使用部分超募資金以集中競價交易的方式回購公司股份，用于后期實施員工持股計劃或股權(quán)激勵新能源 。截至2024年10月31日回購期限屆滿，公司通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購公司股份846,609股，成交總金額為50,296,903.87元（不含交易費用），回購方案實施完畢。本次回購股份符合公司既定的回購方案及相關(guān)法律法規(guī)的要求。
2024年3月22日，公司召開了第三屆董事會第三次會議和第三屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金投資建設新項目的議案》，同意公司使用部分首次公開發(fā)行股票募集的超募資金29,719.03萬元用于全場景智能家庭光儲綠電系統(tǒng)研發(fā)項目新能源 。
公司于2024年分別召開了第三屆董事會第六次會議和2024年第二次臨時股東大會、第三屆董事會第七次會議和2024年第三次臨時股東大會、第三屆董事會第八次會議和2024年第四次臨時股東會，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金及歸還銀行貸款的議案》，同意公司使用暫未確定用途的部分超募資金合計人民幣14.75億元永久補充流動資金及歸還銀行貸款新能源 。
公司分別于2025年4月24日、2025年5月16日召開第三屆董事會第十一次會議、2024年年度股東會，審議通過了《關(guān)于變更部分募投項目資金用途及使用部分超募資金投資建設新項目的議案》，為提高募集資金使用效率，同意公司變更募投項目“品牌數(shù)字化建設項目”的部分資金用途14,245.80萬元及使用部分超募資金52,661.20萬元合計66,907.00萬元投資建設“數(shù)字零碳產(chǎn)業(yè)園項目”新能源 。
三、本次使用部分超募資金永久補充流動資金及歸還銀行貸款的計劃
根據(jù)《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營需要及財務情況，公司本次擬使用部分超募資金60,000萬元（占超募資金總額的12.20%）永久補充流動資金及歸還銀行貸款，用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營，符合公司實際經(jīng)營發(fā)展的需要，符合全體股東的利益新能源 。公司最近12個月內(nèi)累計使用超募資金永久補充流動資金及歸還銀行貸款的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。該事項尚需提交公司股東會審議，自股東會審議通過后方可實施。
四、本次使用超募資金永久補充流動資金及歸還銀行貸款的必要性
在保證募集資金投資項目、超募資金投資項目建設的資金需求和正常進行的前提下，公司使用部分超募資金永久補充流動資金及歸還銀行貸款，可以滿足公司業(yè)務發(fā)展對流動資金的需求，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益新能源 。
五、關(guān)于本次超募資金使用計劃的相關(guān)說明和承諾
本次使用部分超募資金永久補充流動資金及歸還銀行貸款，不會與募集資金投資項目、超募資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目、超募資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況新能源 。
用于永久補充流動資金及歸還銀行貸款的金額，每12個月內(nèi)累計不得超過超募資金總額的30%；在補充流動資金后12個月內(nèi)不得進行證券投資、衍生品交易（外匯套期保值業(yè)務除外）等高風險投資及為控股子公司以外的對象提供財務資助新能源 。
六、履行的審議程序及專項意見
（一）董事會審議情況
2025年10月28日，公司第三屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金及歸還銀行貸款的議案》，同意公司使用60,000萬元超募資金永久補充流動資金及歸還銀行貸款，有利于滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，進一步維護公司和股東的利益，本事項尚需提交公司股東會審議新能源 。
（二）保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責任公司認為：公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金及歸還銀行貸款的事項已經(jīng)公司第三屆董事會第十七次會議審議通過，尚需提交公司股東會審議通過后方可實施新能源 。該事項的內(nèi)容和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形。
綜上，保薦機構(gòu)對公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金及歸還銀行貸款的事項無異議新能源 。
七、備查文件
1、第三屆董事會第十七次會議決議；
2、第三屆董事會審計委員會第十一次會議決議；
3、第三屆董事會戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會第十二次會議決議；
4、華泰聯(lián)合證券有限責任公司出具的《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金及歸還銀行貸款的核查意見》新能源 。
特此公告新能源 。
深圳市華寶新能源股份有限公司
董事會
2025年10月29日
證券代碼：301327 證券簡稱：華寶新能 公告編號：2025-059